Анализ юридических аспектов коммерческой деятельности (Legal Due Diligence)

Анализ юридических аспектов коммерческой деятельности (Legal Due Diligence) необходим при слиянии или приобретении компаний и направлен на проверку деятельности компании в соответствии с нормативными актами в сфере гражданского, трудового, а также в области предпринимательского права и включает в себя следующее:

― проверка законности учредительных документов и формирования уставного капитала компании.

― проверка законности схемы управления компанией. Оценка законности назначения и объема полномочий органов управления (совет директоров и т.п.).

― проверка юридической «чистоты» прав на имущество приобретаемой компании.

― проверка регистрации прав собственности на недвижимость и выявление имеющихся обременений.

― юридическая проверка владения пакетами акций других компаний.

― оценка рисков оспаривания прав на имущество. Проверка прав и обязательств, входящих в состав бизнеса на предмет их существования и действительности.

― оценка различных рисков оспаривания заключенных сделок (крупные сделки и сделки с заинтересованностью, отсутствие полномочий на подписание и т.п.).

― юридическая проверка основных лицензий и рисков их отзыва или приостановления.

― юридическая проверка принадлежащих компании объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.п.) и рисков их оспаривания или отмены регистрации.

― анализ рисков, возникающих в случае применения к приобретаемой компании и самой сделке по её приобретению антимонопольного законодательства. Оценка перспектив одобрения сделки со стороны антимонопольных органов.

― общая оценка эффективности системы договорной работы и контрактов с основными партнерами на предмет их юридической «чистоты» и выявление основных юридических рисков.

― анализ состояния и перспектив основных идущих и возможных в будущем судебных разбирательств.